证券代码:600824   股票简称:益民集团      编号:临 2023-14

           上海益民商业集团股份有限公司

          第九届董事会第十六次会议决议公告


(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

   公司第九届董事会第十六次会议于 2023 年 6 月 19 日在公司总部

会议室召开,应到董事九人,出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅

红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。张敏董事长主持

会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过以下决议:

   审议并通过“关于投资组建上海淮海商业运营管理有限公司(暂

定名)的议案”。

   经审议,同意公司与上海淮海商业(集团)有限公司共同出资设

立上海淮海商业运营管理有限公司(暂定名,以市场监督管理部门最

终核准登记为准),作为两家企业淮海路沿线商业物业统一运营的实

体。

   该事项构成关联交易,关联董事张敏女士、汤雯女士回避表决。

   议案表决结果: 7 票赞成;0 票弃权,0 票反对。

   公司独立董事已就本次对外投资暨关联交易事项发表了同意的

独立意见。

   具体内容请详见公司编号为临 2023-15 号临时公告。

   特此公告。

                    上海益民商业集团股份有限公司

                            董 事     会

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