证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-019 汇纳科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，公司于 2023年 4月 20日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：


(资料图片仅供参考)

监事会同意：因公司第三届监事会监事任期届满，提名汪文娟女士、钱璎璎女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），第四届监事会任期三年，任期为自 2022年度股东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。

上述监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述议案需提交公司 2022年度股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生 2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2023年 4月 22日

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

附件：

一、 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

汪文娟简历

汪文娟女士，1987年生，中国国籍，2007年毕业于南通大学商学院人力资源管理专业，上海交通大学 EMBA硕士研究生，具有高级人力资源管理师职称。

汪文娟女士曾先后担任上海行家商贸有限公司 HR高级经理、汇客云（上海）数据服务有限公司副总经理等职务。现任公司人力资源管理中心总经理。

截至目前，汪文娟女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及交易所其他规定等要求的任职资格。

钱璎璎简历

钱璎璎女士，1986年生，中国国籍，2008年毕业于南京财经大学英语系，具有中级经济师职称。钱璎璎女士曾任苏宁环球集团副总裁秘书。2017年 5月进入公司，现任公司集团办高级经理。

截至目前，钱璎璎女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及交易所其他规定等要求的任职资格。

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