证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2023-013
【资料图】
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
司”）召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《公
司2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交2022年度股东大会审议，具体情
况如下：
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZA11928
号《审计报告》确认，2022 年度母公司实现净利润 33,406,680.93 元，提取法
定盈余公积 3,340,668.09 元，加上年初未分配利润 2,157,487,992.99 元，加上
因会计政策变更调整的 1,874,486.94 元，减去 2021 年度利润分配（每 10 股派
元。年末母公司所有者权益为 8,276,728,558.03 元，资本公积为 408,613,734.01
元。
董事会基于公司利润分配原则的一贯性，决定提议对 2022 年度利润的分配
预案为拟以公司 2022 年度利润分配股权登记日享有利润分配权的股本总额
量 131,757,998 股）为基数向全体股东每 10 股派现金股利 0.20 元（含税），剩
余未分配利润结转下一年度，不进行送股或以资本公积转增股本。
如在分配预案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股本总额由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公
司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性与合理性
本次利润分配方案公司董事会考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股
东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会
《上市公司监管指引第 3
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》和公司《未来三年（2021
年-2023 年）股东回报规划》的要求，且与所处行业上市公司平均水平不存在重
大差异。
三、公司履行决策程序的情况
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《公
司 2022 年度利润分配预案》，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该
议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事审议情况
独立董事认为：本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同
时兼顾公司的可持续发展，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于
公司今后稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法
律法规的规定。具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者
的利益。我们同意《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将其提交公司 2022
年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《公
司 2022 年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。同意公司
四、其他说明
本预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，存在一定的不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
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